Afwijzing CDD: Je komt voor op een Sanctielijst

MoneyMonk staat als betaaldienstverlener en vergunninghouder PSD2 onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Met deze PSD2-vergunning kan MoneyMonk bank- en boekhoudkoppelingen realiseren met banken.

Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van deze vergunning van De Nederlandsche Bank is dat MoneyMonk als betaaldienstverlener aan de Sanctiewetgeving 1977 moet voldoen.

Deze wet bepaald dat geen financiële diensten geleverd mogen worden aan natuurlijke personen en/of entiteiten (ondernemingen) die voorkomen op een Sanctielijst.

De wet verbied ons dus financiële diensten te leveren aan gesanctioneerde personen en/of entiteiten.